Полиция выявила преступную схему
- Автор: sledcomlo.ru
В течение двух лет сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вели оперативную разработку разветвленной преступной группы, члены которой занимались незаконным возмещением НДС.
В результате совместной работы со следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу оперативники петербургской полиции пресекли деятельность преступного сообщества, численностью более 15 человек,
действовавшего на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2008 года, созданного в целях совершения тяжких преступлений – мошенничеств, то есть хищений бюджетных денежных средств в особо крупных размерах посредством незаконного, с использованием подложных документов, возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации.
Указанное преступное сообщество (преступная организация) характеризуется структурированностью, устойчивостью, наличием хорошего материального и технического обеспечения, внутренней иерархией, сплоченностью, наличием специалистов, в том числе адвокатов, владеющих специальными познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права.
По структуре преступное сообщество состояло из трех отделов: финансового, юридического и координаторов действий подконтрольных лиц.
Финансовый сектор осуществлял контроль за деятельностью бухгалтеров «подставных» фирм, подготавливающих документы в налоговые органы для незаконного возмещения НДС, а также вел учет выделяемых денежных средств на осуществление деятельности преступной группы.
Юридический сектор разрабатывал преступные схемы, отслеживал проведение камеральных проверок, координировал деятельность адвокатов по защите номинальных директоров «подставных» фирм в судах, налоговых и правоохранительных органах. Для этого привлекались адвокаты, владеющие специальными познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права.
Группа координаторов действий подконтрольных лиц выполняла задачи по регистрации «подставных» фирм. В качестве директоров в такие фирмы привлекались в том числе ранее судимые лица и приезжие из других регионов России и стран ближнего зарубежья. Координаторы консультировали их по вопросам проведения камеральных проверок, контролировали выплаты ежемесячных вознаграждений директорам используемых фирм.
По данным правоохранительных органов, в период с 2008 года членами преступного сообщества организованы хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС из бюджета РФ от имени 39 юридических лиц. С целью придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности членами преступного сообщества использовано более 75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных номинальных директоров.
По указанным фактам следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Западному федерального округа возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2 ст.210 (создание преступного сообщества и участие в нем), ч.4 ст.159 (мошенничество организованной группой в особо крупном размере) УК РФ. Доказан факт хищения более 100 миллионов рублей из бюджета Российской Федерации, однако по оперативным данным общая сумма хищений, совершенных участниками преступного сообщества, может в десятки раз превышать указанную сумму.
В период с 12 по 15 февраля 2014 года в результате реализации оперативных материалов в рамках расследования было проведено более 25 обысков по местам жительства членов ОПС, а также в местах хранения документов и носителей информации. По итогам проведенных следственных действий получен большой объем предметов и документов, указывающих на причастность членов ОПС к преступной деятельности. Изъяты ценные бумаги на сумму около 30 млн. рублей, большое количество дорогостоящих драгоценностей и ювелирных изделий.
В порядке ст.ст.91-92 УПК РФ по подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 6 лиц, в том числе, 34-летний гражданин, один из руководителей группы компаний «Сотранс», который, по версии следствия, руководил деятельностью преступного сообщества.
В отношении пяти лиц, в том числе, руководителя ОПС, судами удовлетворены ходатайства органов предварительного следствия о заключении под стражу, в отношении еще одного лица мерой пресечения избран залог.
Расследование продолжается, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание и изобличение иных участников преступного сообщества, сбор и закрепление доказательств.